中国工商银行马鞍山城建支行采取多项措施打击洗钱违法犯罪
我要评论反洗钱是中国罪指按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，采取有关措施，工商防止组织犯罪、银行恐怖活动犯罪、马鞍走私犯罪、山城施打贪污贿赂犯罪、建支击洗破坏金融管理秩序犯罪、行采项措金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收入来源和性质的取多钱违洗钱活动。
为做好反洗钱宣传教育工作，法犯提高公众反洗钱预防意识，中国罪工行马鞍山城市建设分行高度重视，工商结合实际情况，银行于2024年12月4日“国家法律宣传日”，马鞍组织第四季度“警钟，山城施打继续推进洗钱违法犯罪”宣传活动。建支击洗
马鞍山市城市建设分行属于各分行，通过在营业网点设立宣传框架，明显放置反洗钱知识相关宣传材料、中国人民银行反洗钱法律法规宣传页面，通过大厅大屏幕循环反洗钱相关宣传视频，方便客户了解反洗钱知识，回答客户问题普及反洗钱知识，提醒公众反洗钱风险，保护财产安全，提高公众预防反洗钱意识和能力。
马鞍山城市建设支行积极组织外部扩张活动，组织反洗钱宣传，深入基层，推进宣传工作，多次组织员工进入社区和企业，分发宣传页面，向公众传达更深入、更彻底的反洗钱知识，倡导群众积极学习必要的法律知识和金融知识，充分了解相关反洗钱知识，认识到反洗钱的重要性，呼吁居民远离洗钱犯罪活动。
通过这次活动，一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识，普及了反洗钱的专业知识；二是进一步增强社会各界反洗钱意识，呼吁社会各界共同参与打击洗钱犯罪，显著增强客户对反洗钱的认识。每个公民都应该提高警惕，有效遏制洗钱犯罪的高发生率。只有当每个人都成为守护者时，我们才能真正建立一条坚实的防线，保护我们的金融体系免受洗钱犯罪的侵蚀。
相关文章
为深入贯彻“金融为民”理念，兴业银行合肥分行深入参与安徽省住房公积金“全网通审”服务，在营业部设立了第一家“全网通审”服务网点。到目前为止，客户可以在兴业银行一站式办理公积金业务，真正实现“数据多跑，2025-05-04
近日，泰康人寿发布2024年理赔服务报告显示，全年保险金95亿元，理赔案件139万起。一份真实的理赔服务答卷，不仅展现了对未来风险趋势的洞察和预警，也见证了泰康人寿的优质服务和责任。医疗赔偿十年增加12025-05-04
最近，根据安徽省金融监督管理局披露的行政处罚信息，人民财产保险有限公司巢湖分公司因业务数据不真实被罚款25万元。当时，公司经理被警告并处以5万元罚款；当时，公司高级主管被警告并处以2万元罚款。行政处罚2025-05-04
工业银行首次登陆股份银行“中小微企业资金流信用信息共享平台”融资业务
近日，兴业银行成功应用中小企业资金流信用信息共享平台(以下简称“资金流信息平台”)，向中小企业授信200万元，首笔贷款80万元。该业务是全国股份制商业银行首次应用该平台向企业授信。由中国人民银行征信中2025-05-04
近日，张家口市桥东区工业路街光明街社区、桥东区委社会工作部联合举办社区免费门诊活动，邀请多家医疗机构定期到社区开展中西医免费门诊、物理治疗、健康讲座等，不仅方便群众在家就医，而且提高社区居民的健康意识2025-05-04
以金融创新的活力展现中医药的魅力！工行合肥分行与安徽中医药大学第一附属医院合作，打造养老金融服务银医特色网点
2月18日，中国工商银行合肥长江中路支行银医特色网点正式开业，“安徽中医药大学大学生社会实践基地”同时揭牌。这是中国工商银行合肥分行与安徽中医药大学第一附属医院开展跨领域合作的重要创新实践。今年以来，2025-05-04
最新评论